Мета дисципліни
Надання теоретичних знань та практичних навичок щодо сутності фінансового моніторингу та механізму його здійснення в діяльності різних суб’єктів фінансової системи.
Дисципліна поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами в результаті вивчення курсів „Банківські операції”, „Кредитування і контроль”, „Інформаційні системи і технології в фінансах”.
Перелік знань і умінь
Після закінчення курсу студент:
– Сутність процесу відмивання коштів та фінансування тероризму і необхідність протидії даним процесам;
– Сутність фінансового моніторингу та особливості його організації в Україні;
– Міжнародні стандарти банківського нагляду та фінансового моніторингу, а також нормативно-законодавче забезпечення фінансового моніторингу в Україні;
– Порядок організації фінансового моніторингу на первинному рівні;
– Порядок віднесення фінансових операцій до числа таких, що підлягають фінансовому моніторингу;
– Відповідальність за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу.
Сфера реалізації.
Основними практичними сферами реалізації набутих знань може бути виконання посадових обов'язків на посаді відповідального за здійснення фінансового моніторингу в установі – суб’єкті первинного фінансового моніторингу, а також працівника відділу фінансового моніторингу в даних установах.
БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ!!!